这出10亿美元跨国外汇庞氏骗局尘埃落定,中国代理人被判8年刑期

案件
  • 来源:汇商传媒
  • 点击:2
  • 2019-04-27 17:12:04

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EuroFX伦敦公司前台合影


想必外汇行业的“老人”都记得“EuroFX/FXCAP诈骗案”。2016年8月15日,汇商传媒曾发表长文《一场10亿美金跨国外汇诈骗案的惊人内幕,让中国投资者本性袒露无遗》揭露这桩全球“外汇庞氏骗局”的来龙去脉。


距2012年6月EuroFX组织第一批中国投资者去英国伦敦参观办事处开始,距今已过去近7年时间。如今,这桩案件终于在2019年2月28日由上海市松江区人民法院落槌宣判。而在过去的7年里,EuroFX的中国投资者经历了年收益率最高可达144%的诱惑、疯狂、失落与绝望。


据汇商传媒(Forexpress)获得的判决书显示,被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后,通过发展下线和介绍他人投资获取提成,共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑8年,并处罚金人民币40万元。


法院判决书显示,被告人赵宝琴在2012年加入EuroFX后,在上海、义务以及沈阳等多个城市发展下线,以月收益9%和9.6%为诱饵吸引公众投资,共计向70名投资人非法吸收资金共32189.157万元人民币,已偿还483.31309万元。


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截图来源:中国裁判文书网


不过,据2016年中国九省公安部门的记录显示,执法部门至少接到319起客户对这起诈骗案的投诉,受害中国投资者至少3700人,预估损失至少4.5亿元人民币。当年,中国警方针对此案涉案人员发出23份逮捕令。EuroFX全球投资者损失总额超过10亿美元。


当年EuroFX宣称是一家权威的投资理财管理公司,获得新西兰金融监管机构服务协会(FSP)合法注册,行政办事处设在英国伦敦,并多次组织中国投资者前往伦敦实地考察。这家公司不断宣称投资外汇业务,可以获得高额回报,甚至年收益率144%的惊人回报。


判决书显示,EuroFX公司外汇项目分不同等级,“白银账户”门槛为5万美金,每月固定收益9%;“黄金账户”门槛为10万美金,每月固定收益12%;2013年8月,EuroFX公司还公布了“卓越账户”,每月固定收益16%。


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EuroFX活动现场


糟糕的事情很快发生了,据投资者回忆,2013年6月,EuroFX公司表示由于英国的金融大检查,所有的外汇账户要冻结交易3个月,如果再投入与原先投入资金相等的金额可避免冻结。


之后,投资者发现EuroFX公司的网址由www.eurofx.com改成了www.fxci.com。随着网站的变化,问题相继出现,投资者发现,他们投入的资金已被冻结无法提现。


自此,投资者开始了漫长的维权之路。2013年2月15日,英国金融市场监管局(FCA)针对Euro Forex Investment Limited发出了“未授权在英国提供金融服务”的警告。2013年3月6日,EuroFX在新西兰FSP的注册资格已被注销。


2015年4月29日,赵宝琴在辽宁大连抓获。除了赵宝琴,其他代理人也相继落网。2015年10月15日,辽宁沈阳人张某从迪拜回国向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。当年60岁的张某,也曾是英国EuroFX公司在沈阳、上海、义乌等多个城市的总代理。


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EuroFX活动现场


上海松江区人民法院合议庭经过审理后认为,被告人赵宝琴非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》相关条款,赵宝琴判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。


庞氏骗局(Ponzi Scheme)玩的最好的莫过于伯纳德·麦道夫(Bernard L. Madoff),他是一个世纪大骗子,把全世界的人骗了20年。是个有钱的人都落入了他的圈套,一共骗了500亿美元以上,被骗人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍然保持骗子界骗到金额的最高世界记录,最后被判有期徒刑150年。



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