本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

　　1.宝鸡市疆土空间整体规划调整后项目施行地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主，为防止募投项目与市政规划发生抵触，调整“高速铁路触摸网配备智能制作项目”之子项目“高速铁路触摸网零部件工业化及智能晋级项目”中钢结构产线部分，撤销铸造产线部分。改动后，该子项目出资额为1,847.52万元，其间征集资金为1,133.40万元，自筹资金714.12万元，到达预订可运用状况日期延伸至2024年10月。

　　2.考虑到当时国家对环保要求愈来愈高，非金属产品的商场前景不及预期，依据公司对轨迹交通商场的判别，为优化工业布局，进步公司铸造产品产能，改动“轨迹交通供电配备才智工业园制作项目”，撤销其间非金属系列相关产线,613.69万元，自筹资金为5,667.39万元，到达预订可运用状况日期延伸至2024年10月。

　　3.考虑公司未来人才引入规划及集约化作业实验场所土地运用资源，撤销在宝鸡新建研制大楼和新建实验中心，运用高铁电气高新工业园现有作业场所及西安联合实验室现有租借场所可以满意研制作业，运用卧龙寺厂区、高新工业园现有场所满意研制实验需求。依据公司对商场需求的判别，添加科研项目。改动后，出资额为10,956.12万元，其间征集资金为10,956.12万元，自筹资金为0万元，到达预订可运用状况日期延伸至2024年10月。

　　●本次募投项目改动不会对公司主营事务的正常展开发生严重晦气影响，不会对公司募投项目发生严重晦气影响，不会对公司征集资金运用发生严重晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　●本次募投项目改动需求经股东大会审议，待股东大会审议通往后，公司将对募投项目对应的征集资金账户金额进行调整，确保征集资金的运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等监管规矩和公司征集资金处理准则的要求。

　　经我国证券监督处理委员会于2021年7月6日出具的《关于赞同中铁高铁电气配备股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应【2021】2319号）赞同，公司初次揭露发行公民币一般股股票9,410万股，发行价格为每股公民币7.18元，征集资金总额为公民币67,563.80万元，扣除发行费用公民币4,024.84万元，征集资金净额为公民币63,538.96万元，少于拟投入的征集资金78,329.60万元，为确保征集资金出资项意图顺利施行，进步运用功率，结合公司实践状况，公司于2021年11月5日举行第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，对各募投项目运用征集资金金额进行调整，详细状况如下：

　　注：高速铁路触摸网配备智能制作项目包含两个组成部分：高速铁路触摸网零部件工业化及智能晋级项目，由公司施行，地址坐落公司现有的卧龙寺厂区；高速铁路触摸网配备工业化项目，由保德利施行，地址坐落公司现有的高新工业园。因为施行主体和地址不同，项目分为两个部分别离实行出资存案等手续。

　　注：由保德利施行的“高速铁路触摸网配备工业化项目”本次不做改动，按原计划施行。

　　鉴于宝鸡市疆土空间整体规划，从久远看，项目施行地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为下降出资危险，优化调整钢结构产线部分，更新既有钢结构和铸造部分设备。撤销铸造部分(首要包含组合承力索座、支撑连接器等)。项目拟出产的其他产品与原计划相同，出产方法有所改动。项目总出资金额由12,366.52万元调整为1,847.52万元，项目改动后与原资金投入比照如下:

　　项目出资回收期所得税后为8.57年(含制作期)，改动前7.92年，与改动前比较，略有延伸;项目出资财政内部收益(FIRR)税后为13.51%，改动前14.24%，与改动前比较，略有下降。

　　（1）为优化工业布局，进步公司铸造产品产能，故新增铸造产线#厂房作为铸造出产线）考虑到当时国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的商场前景不及预期，投入产出比低，公司进入该产品商场较难，获得较大商场份额需更长时刻，赢利空间较低，经公司研判，撤销非金属系列相关产线。保存原新增单轨及磁悬浮系列产品出产线、电气及其配套产品出产线以及高度防松紧固件产品出产线）考虑项目施行地布局及工程制作的整体性，新建2#厂房作为未来项目预留施行场所。

　　（4）拟出产产品撤销非金属产品（绝缘支架、防护罩、涣散渠道等），新增组合承力索座、腕臂连接器、支撑连接器等铸造类产品。

　　项目总出资金额由31,701.80万元调整为40,281.08万元，项目改动后与原资金投入比照如下：

　　项目出资回收期所得税后为7.71年（含制作期），改动前7.55年，与改动前比较，略有延伸，项目出资财政内部收益（FIRR）税后为15.86%，改动前16.56%，与改动前比较，略有下降。

　　（1）考虑公司未来人才引入规划及集约化作业实验场所土地运用资源，现运用高铁电气高新工业园现有作业场所及西安联合实验室现有租借场所可以满意研制作业，运用卧龙寺厂区、高新工业园现有场所满意研制实验需求，故撤销在宝鸡新建研制大楼和新建实验中心。建筑工程费用由3,723.75万元调整为0。

　　（2）依据公司对商场需求的判别，优化整合科研项目，在原有募投科研项目基础上添加“轨迹交通智能电气配备研制及运用研讨”、“新能源范畴铝合金铸造产品研制及运用研讨”项目，科研开发课题费用由7,313.10万元调整为8,028.39万元（首要包含：研制耗材、模具费、试制加工费、第三方检测费用、试用试挂费、科研协作费等）。

　　项目总出资金额由13,506.49万元调整为10,956.12万元。项目调整后与原可研资金投入比照如下：

　　在项目施行过程中或项目完结后，或许存在国家工业方针、职业标准等规矩呈现严重改动等晦气要素的状况，使项目无法完结预期收益。

　　募投项目调整施行需从头处理检验、环评等手续，一起将受宏观经济、职业展开等多种要素影响，如因国家或当地有关方针调整、项目批阅等施行条件发生改动，该项意图施行或许存在顺延、改动、间断乃至停止的危险。

　　独立的董事定见：公司本次改动《关于部分募投项目改动的公告》是归纳考虑商场、职业环境改动，并结合公司本身事务规划和实践运营需求作出的，有利于公司优化资源配置，进步征集资金的运用功率，确保募投项意图顺利施行，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，相关审议程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令、行政法规、标准性文件和公司《征集资金处理准则》的规矩。综上，独立董事一致赞同公司本次《关于部分募投项目改动的公告》，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　监事会定见：公司改动募投项目契合实践需求，不会对整体募投项意图施行构成本质影响，不存在变相改动征集资金用处的景象，亦不存在危害公司及股东利益的景象。赞同并经过《关于部分募投项目改动的公告》。

　　保荐组织定见：本次部分募投项目改动事项现已公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，并将提交股东大会审议，审议程序契合相关法令法规、标准性文件及公司相关准则的规矩。综上所述，保荐组织以为公司本次改动部分募投项意图行为是合理、合规和有必要的。保荐组织赞同本次对部分募投项目作出的改动。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

　　●本次2023年度日常相关买卖额度的估计经董事会审议经过，需求提交股东大会审议。

　　●本次2023年度日常相关买卖额度估计系公司日常运营需求，对公司的继续运营才能、财物独立性等方面不会发生影响，不存在危害公司及股东利益的景象，公司不会因该相关买卖对相关人发生较大依靠。

　　中铁高铁电气配备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）于2023年3月22日举行第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于公司2023年度日常相关买卖额度估计的计划》，本次日常相关买卖估计金额算计为133,200.00万元公民币，其间向相关人购买原材料、承受劳务的相关买卖金额为1,200.00万元公民币，向相关方出售产品、供给劳务的相关买卖金额为120,000.00万元公民币，其他（在建工程及房子租借）相关买卖金额12,000.00万元。相关董事蔺小金逃避表决，出席会议的非相关董事一致赞同该计划。

　　独立董事事前认可定见：公司已将2023年度日常相关买卖估计事项事前与咱们进行了交流，咱们听取了有关人员的陈说并审理了相关材料。咱们以为：公司2023年度日常相关买卖的估计归于公司正常运营行为。买卖定价方针和定价依据遵从公平、公平、揭露准则，不存在危害公司非相关方股东及公司利益的状况；上述相关买卖不影响公司的独立性，公司首要事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠。咱们赞同将《关于2023年度日常相关买卖额度估计的计划》提交董事会审议，审议本计划时，相关董事需逃避表决。

　　独立董事独立定见：公司估计与相关方发生的2023年度日常相关买卖是依据公平、自愿的准则进行的，不存在违背法令法规、《公司章程》及相关准则规矩的状况；估计日常相关买卖定价合理、公允，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为；该等相关买卖归于公司的正常事务，有利于公司运营事务展开，契合公司和整体股东的利益，不会对公司的财政状况、运营效果发生严重晦气影响，公司的首要事务亦不会因而类买卖而对相关方构成严重依靠；董事会审议该计划时，相关董事已逃避表决，审议程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩。因而，整体独立董事一致赞同公司关于2023年度日常相关买卖额度估计计划触及的买卖事项，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　本次日常相关买卖额度估计事项需提交股东大会审议，相关股东将进行逃避表决。

　　注：1.本次估计额度的有用期自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会审议经过2024年度日常相关买卖估计额度之日止。

　　2.上表中占同类事务份额=该相关买卖发生额/2022年度经审计同类事务的发生额。

　　公司直接控股股东我国中铁股份有限公司及其直接或直接操控的企业。其间，我国中铁股份有限公司的相关状况如下：

　　我国中铁股份有限公司为公司的直接控股股东，我国中铁股份有限公司下属单位与公司受同一方直接或直接操控，契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第15.1条规矩的景象，与公司构成相关方。

　　公司与相关人前期同类相关买卖均按约好履行，未发生违约景象。相关人运营状况及资信状况杰出，具有较好的履约才能。

　　本次估计的相关买卖是为满意公司正常运营和事务展开所需的购买原材料、承受劳务、出售产品及其它事项（在建工程、租借）等。公司与相关方之间发生的相关买卖遵从商场准则，定价方针公平、合理，不存在危害公司股东利益的景象。

　　上述日常相关买卖额度估计事项经股东大会审议通往后，高铁电气（及其子公司）将依据事务展开状况与相关相关方签署详细的买卖合同或协议。

　　上述相关买卖是公司事务展开及出产运营的正常所需，归于正常性事务，因而上述相关买卖是必要的。

　　上述买卖遵从揭露、公平、公平的准则，定价公允合理，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的状况，不会对公司运营及独立性发生影响，公司亦不会因上述相关买卖而对相关方发生依靠。

　　公司与上述相关人坚持较为安稳的协作联系，在公司事务安稳展开的状况下，与上述相关人之间的相关买卖将继续存在。

　　公司本次日常相关买卖估计事项是依据公司事务展开以及出产运营的实践需求而展开的，相关买卖在正常商场买卖条件的基础上进行，相关买卖定价公允，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的景象。本次相关买卖不会影响上市公司的独立性。

　　经核对，保荐组织以为：高铁电气上述2023年度日常相关买卖额度估计事项现已第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该计划宣布了赞同的独立定见，监事会已宣布赞赞同见。上述相关买卖额度估计事项的决议计划程序契合相关法令法规及《公司章程》的规矩。高铁电气上述日常相关买卖额度估计事项均为展开日常运营活动所需，不存在有危害公司及中小股东利益的状况，上述相关买卖对公司的财政状况、运营效果不会发生严重晦气影响，公司的首要事务亦不会因而类买卖而对相关方构成严重依靠。综上，保荐组织赞同高铁电气上述2023年度日常相关买卖额度估计事项。

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司或许存在的危险已在本陈说中“第三节处理层评论与剖析”中详细描述，敬请出资者留意出资危险。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5本分国际会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保存定见的审计陈说。

　　经公司研讨，提出赢利分配计划如下：以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.76元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。以到2022年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，核算算计拟派发现金盈余2,859.80万元（含税），占兼并层面当年完结归归于上市公司股东净赢利的20.18%。该计划需求提交股东大会审议。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。

　　公司事务包含：铁路电气化触摸网系统设备、城市轨迹交通供电系统设备及轨外产品的研制、规划、制作和出售。近年来，公司在除电气化铁路触摸网产品及城市轨迹交通供电设备外的轨外产品范畴也进行了事务布局，该范畴亦成为公司主营事务的组成部分，但陈说期内，公司主营事务仍以电气化铁路触摸网产品及城市轨迹交通供电设备为主。

　　公司首要产品为电气化铁路触摸网产品和城市轨迹交通供电设备，两类事务有相通性，均归于牵引供电范畴，牵引供电范畴的供电制式可分为柔性悬挂、刚性悬挂以及触摸轨三大制式。电气化铁路运用的供电方法单一，产品首要为柔性悬挂，在少部分地道中选用刚性悬挂；城市轨迹交通方法较多，供电制式首要为刚性悬挂制式和触摸轨制式，少部分选用柔性悬挂制式，产品首要为刚性悬挂、柔性悬挂、触摸轨三大系列；轨外产品占公司事务的比重较低，产品用处比较涣散，首要为防松螺母，槽道紧固件，不锈钢标准紧固件，冲压件等，高压电气法兰和壳体、新能源汽车底盘铸造铝合金副车架、风电设备铝合金铸件、商用车液力缓速器铸造铝合金零件。

　　公司具有强壮齐备的出售网络和售后服务系统，建立了由出售﹑出产﹑技能﹑质量等人员组成的服务作业小组，并拟定了详细的服务计划，以确保供给优质高效的服务；奉行“战战兢兢、精密求精”的运营理念，极力满意顾客需求，供给咨询服务。

　　1、研制方法：公司选用自主研制为主、协作研制为辅的研制方法，广泛整合内外部的立异资源，建立了校企联合实验室、国家级企业技能中心等技能立异渠道。公司搭建了完善的研制系统、科研处理办法和鼓舞方针，一直坚持立异驱动战略，以国家方针和商场需求为导向，职业要害共性技能、前沿先进技能为引领，稳固和进步轨迹交通牵引供电范畴研制技能优势为方针，推进前沿技能与轨迹交通配备产品的深化交融，探究新兴和潜力商场，尽力在要害中心技能方面完结打破，整体进步公司商场竞赛力，完结公司在我国电气化铁路和城市轨迹交通供电配备范畴高质量展开的继续引领。

　　2、收购方法：公司现有的首要原材料、辅助材料及劳保用品的收购方法分为线上收购和线下询价收购。线上收购的方法为揭露投标、揭露竞谈、揭露询价、约请投标、约请竞谈和单一来历商洽等。线下询价收购是指收购金额较小或为确保收购进展，在公司的合格供货商规划内进行线下询价、传真或邮件报价，事务部分填写收购价格批阅表，依照价格领导小组的批阅定见进行收购。在收购过程中，收购合同均经过批阅，一切收购流程均依照《中铁高铁电气配备股份有限公司投标收购处理办法》进行。

　　3、出产方法：公司产品首要运用于铁路工程和城市轨迹交通工程，盈余首要来自向客户出售自研、自产的产品。公司客户首要为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及各类城市地铁公司，通常以参加投标及竞赛性商洽等方法向上述客户出售产品。公司的出产环节采纳订单出产方法，依据与客户签定的出售合同和客户需求计划进行出产组织，少量出产环节由外协厂商完结。

　　4、出售方法：公司产品首要运用于铁路、城市轨迹交通等大型基础制作工程范畴，首要客户为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及城市轨迹交通各类公司。铁路及城轨制作中，触摸网产品及供电设备的投标方首要为制作单位、总承包商两种，其间总承包商担任项目制作的整体作业。公司的产品终究由总承包商或其指定的施工单位装置在铁路或城轨项目上，向制作单位出售的产品一般也交给到项目现场，由总承包商或详细施工单位接纳。因而，公司的下流客户首要为制作单位或总包商，产品的终究运用均由总包商或详细施工单位完结。

　　关于制作单位和总承包商的投标，公司依据投标信息参加投标，中标后签署合同，合同签署方为公司和制作单位或总包单位。合同中一般约好产品清单及价格、质量要求、交货地址及时刻、检验方法、结算和付出方法、违约责任等条款。公司需依照合同要求交给产品，检验合格后享有获得金钱的权力。

　　公司出售部分担任实时掌握职业意向，了解商场投标信息，获得客户需求的相关投标材料。依据商场信息，出售部分有针对性地预备投标文件，参加投标获得订单。

　　公司所在职业与轨迹交通职业有着密不可分的联系，铁路电气化改造程度、高铁路程数、城市轨迹交通路程数等状况是影响公司所在职业展开的首要要素。

　　铁路作为交通运送的重要组成部分，可看作国民经济的大动脉，在我国经济社会展开中发挥着重要的效果。近年来，国家继续加大对铁路职业尤其是对高速铁路的出资力度，铁路职业得到了快速展开且未来仍具有较大的添加潜力。2023年1月3日，我国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）作业会议在北京以电视电话会议方法举行。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了《埋头苦干勇毅前行奋力推进铁路高质量展开勇当服务和支撑我国式现代化制作的“火车头”》的陈说。据悉，到2022年末，全国铁路运营路程到达15.5万公里，其间高铁4.2万公里。

　　陈说指出，2022年，国铁集团坚决贯彻中心关于稳住经济大盘的决议计划布置，充沛发挥铁路制作出资拉动效果，科学有序、安全优质推进铁路规划制作，全国铁路完结固定财物出资7109亿元，投产新线公里，圆满完结了年度铁路制作使命。

　　展开变革委印发的《中长时间铁路网规划》提出，到2025年，铁路网规划到达17.5万公里左右，网络掩盖进一步扩展。到2030年，远期铁路网规划将到达20万公里左右，其间高速铁路4.5万公里左右。中心、国务院印发的《国家归纳立体交通网规划大纲》提出，到2035年，国家归纳立体交通网实体线万公里（含部分城际铁路），普速铁路13万公里（含部分市域铁路）。构成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路联接的高速铁路网；由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路联接的普速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝区域双城经济圈等要点城市群首先建成城际铁路网，其他城市群城际铁路逐渐成网。

　　一起，在我国“一带一路”战略施行下，我国铁路迎来了新的展开，“一带一路”制作促进了我国铁路的技能及配备等走向全国际，2022年公司参加了顺利注册运营的以色列红线项目、雅万高铁实验段、正在进行前期认证作业的匈塞铁路、以及正在履行的中老铁路、新签合同的哥伦比亚铁路等一系列严重项目。“一带一路”战略的推进为拓宽国外商场带来严重要害，为我国铁路展开供给了新的商场。

　　铁路职业宽广的展开前景尤其是高速铁路的高速展开将给电气化铁路触摸网产品制作职业带来较为旺盛的商场需求，促进电气化铁路触摸网产品制作职业的快速展开。

　　到2022年12月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆出产制作兵团共有53个城市注册运营城市轨迹交通线年全年，新增城市轨迹交通运营线个城市初次注册运营城市轨迹交通。

　　《国家归纳立体交通网规划大纲》提出，到2035年，根本建成快捷顺利、经济高效、绿色集约、智能先进、安全牢靠的现代化高质量国家归纳立体交通网，完结国际国内互联互通、全国首要城市立体流畅、县级节点有用掩盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时灵通、全国首要城市3小时掩盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球首要城市3天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居国际前列。交通运送全面习惯公民日益添加的美好生活需求，有力确保国家安全，支撑我国根本完结社会主义现代化。

　　我国提出了走可继续展开的轨迹交通之路，在新经济展开观和展开条件以及环境、安全、技能等要素的综协效果下，轨迹运送日益显示出其本身具有的技能经济优势，城市轨迹交通具有的运能大、占地少、节省能源和环境污染小的长处是其他交通工具无法比拟的，近年来城市轨迹交通商场快速展开首要得益于国家相关工业方针的大力支撑和推进，现在，城市轨迹交通已进入安稳展开阶段。估计未来国家在城轨交通的方面的投入将继续添加。城市轨迹交通职业的快速展开为城市轨迹交通供电设备制作职业供给了宽广的商场空间。

　　职业首要技能门槛：轨迹交通归于技能密集型职业，触及材料科学、机械制作、电气等多学科，职业专业性强。此外，高寒、高温、高湿、高海拔、高风沙、高速、高密度等各种运营需求和杂乱的环境条件，对轨迹交通配备产品的牢靠性和功能要求更高，在产品规划中需求特别考虑。跟着铁路不断提速以及除地铁外的城市轨迹交通运营制式的不断展开，商场对产品出产企业的研制和制作才能提出更高要求，一起工程制作范畴的运用需求晋级将拉动电气化铁路触摸网产品及城市轨迹供电设备技能水平的迭代、研制立异和技能晋级。产品制作商在整体的研制技能才能、工艺技能确保、质量技能操控和出产技能处理等各个环节需求与职业展开相匹配，为此需求在产品规划、零部件加工、产品出产及装置检测等过程中具有较高的技能储备并继续不断的进行研制投入，以确保其产品可以充沛确保安全和满意客户的需求。研制才能和技能水平成为新企业进入该职业的重要门槛。

　　公司是职业界的龙头企业，职业位置首要体现在广泛的产品布局和强壮的研制才能。高铁电气及其前身建立60余年来，累计为包含我国首条电气化铁路在内的多条电气化铁路出产供给触摸网产品，部分产品填补了我国轨迹交通供电系统要害零件国产化的空白，多项产品到达国际抢先水平。

　　公司产品布局全面，是职业界的领军企业。公司在电气化铁路触摸网产品、城市轨迹交通供电设备范畴全面布局，产品掩盖电气化铁路商场和城市轨迹交通商场的不同供电系统需求，构成了齐备的产品系统。

　　依据公司强壮的技能实力，公司产品的商场竞赛力强、习惯性广，屡次运用于国家严重铁路、城市轨迹交通制作项目，多个项目为国内榜首。公司为国际上运营路程最长、标准最高的京沪高铁、国内极寒区域规划制作标准最高的哈大高铁、榜首条全国产化的郑西高铁、榜首条运用简统化制式的京沈高铁等高速铁路供给产品；为榜首条国产化轻轨上海明珠线一期，榜首条刚性触摸网国产化地铁广州地铁二号线，国内初次选用全国产化的钢铝复合触摸轨供电系统的广州地铁四号线等城市轨迹交通线路供给产品。

　　城市轨迹交通项目分为多种轨迹交通方法，适用刚性悬挂、柔性悬挂、触摸轨三种制式，不同方法及制式对产品的功能要求各有不同，加之城市轨迹交通供电设备职业短少齐备的标准系统，因而城市轨迹交通供电设备职业的产品杂乱度高，可以构成丰厚产品系统的城轨供电设备企业较少。CRCC关于城轨产品的认证规划较小，很多城轨产品不归于认证规划，因而很多企业均可以参加城轨项意图投标。但鉴于城轨的供电产品的杂乱度，可以参加各类制式及交通方法的企业较少。我国城市轨迹交通制作在2000年前后逐渐提速，展开时刻显着晚于铁路职业，城轨职业企业的技能堆集、前史项目成绩堆集等较铁路职业更短，因而龙头企业的竞赛优势杰出。

　　公司以“供给‘绿色、安全、智能’轨迹交通牵引供电产品和服务”为主旨，以“打造国际一流的牵引供电配备制作商和系核算划服务商”为愿景，自建立以来一直服务于我国轨迹交通制作，为我国轨迹交通制作项目供给了优质的触摸网等供电产品，处理了多项技能难题，助力多项国家、当地严重交通基础设施制作。公司现已成为职业界少量产品系统掩盖广、供给才能强、技能先进的轨迹交通供电设备出产企业，研制才能和运营收入归于职业龙头位置。

　　我国的轨迹交通系统正处于高速制作、继续完善的重要时期，国家及工业方针均对大力展开轨迹交通提出了清晰的支撑，并对设备国产化、中心技能自主化等展开方向做出了清晰规划。依据国家方针的指引及公司堆集的科研效果，公司将以国家方针和商场需求为导向，以深化变革为要点，以稳固和进步轨迹交通牵引供电范畴研制技能先发优势为方针，重研制拓商场强处理，提质量促添加铸品牌，引本钱优结构控危险，稳固公司在我国城市轨迹交通供电配备范畴高质量展开的引领者位置。

　　依据国家轨迹交通展开趋势，结合展开现状，公司计划对现有厂区进行智能提级和增效改造、强化信息化渠道和处理系统彼此交融，全面进步出产制作水平缓信息化水平完结智能制作；一起不断加大科研投入，完善企业运营才能制作，进一步稳固公司的职业龙头位置。公司将环绕“中长时间铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”等国家战略，亲近盯梢商场新意向，精确掌握商场新机遇，进步展开质量，全面进步处理水平缓立异才能，全力打造轨迹交通牵引供电系统的“我国标准”，使公司的整体实力进一步加强，系统服务才能进一步进步，中心竞赛力进一步凸显，尽力向国际一流轨迹交通牵引供电系统产品制作商和系核算划服务商的方针跨进。

　　《“十四五”铁路科技立异规划》清晰：到2025年，铁路立异才能、科技实力进一步进步，技能配备愈加先进适用，工程制作技能继续抢先，运送服务技能水平显着增强，智能铁路技能全面打破，安全确保技能显着进步，绿色低碳技能广泛运用，立异系统愈加完善，整体技能水平国际抢先。

　　跟着“中长时间铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”、“构建国内国际经济双循环”等国家战略和展开格式的深化，电气化铁路触摸网设备和城市轨迹交通供电配备产品的高质量、高牢靠、对特别环境的习惯性研讨等归纳功能的强化和进步将成为新的展开方向，针对极寒、高海拔、多震、强风、滨海等特别环境下电气化铁路触摸网的习惯性以及先进防腐技能的研讨是企业适应职业展开所需。

　　一起，跟着新式轨迹交通制式的呈现，多种制式并存的立体化城市轨迹交通归纳系统正在逐渐构成、并肩展开，对新式城市轨迹交通设备也提出了更高要求，依据高能效和智能化的牵引供电中心配备技能研制要求，针对性研制轨迹交通新方法对应的触摸网供电系统，完结更高速度、愈加智能、更高功率及安全绿色技能立异展开。

　　4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令责任。

　　●每10股派发现金盈余0.76元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　经本分会计师事务所审计，到2022年12月31日，归归于上市公司股东净赢利为公民币14,170.04万元，母公司期末可供分配的赢利为公民币35,261.57万元。经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议经过，公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，2022年度赢利分配计划如下：

　　拟向整体股东每10股派发现金盈余0.76元（含税），以到2022年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数核算，算计拟派发现金盈余2,859.80万元（含税）。本年度公司现金分红金额占兼并层面当年完结归归于上市公司股东净赢利的20.18%。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　陈说期内，母公司盈余11,491.33万元，母公司累计未分配赢利为35,261.57万元，上市公司拟分配的现金盈余总额为2,859.80万元，占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%。详细原因分项阐明如下：

　　公司产品归于我国战略性新兴工业中的轨迹交通配备工业，是国家近年来要点鼓舞展开的工业之一。纵观整个轨迹交通配备及下流工业，其快速展开首要得益于国家相关工业方针的大力支撑和推进。

　　《十四五规划和2035年前景方针大纲草案》提出，“十四五”期间我国将新增3000公里城市轨迹交通运营路程，由此可见，公司所在职业商场添加空间继续扩展。

　　依据公司核算的2018年至2020年我国高铁及城轨商场供电设备投标及中标状况，以中标金额核算，公司在高铁触摸网产品商场占有率约60%，在城市轨迹交通供电设备商场占有率约50%。近五年出售添加率7.39%，公司运营规划逐年添加的一起，继续对高速铁路触摸网配备智能制作项目、轨迹交通供电配备才智工业园制作项目进行出资，加大了公司的资金压力。

　　2022年扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利同比添加3.05%，扣除非经常性损益后的根本每股收益同比下降18.18%，该目标下降的原因是2021年10月公司IPO首发上市，股本添加使得公司每股收益有所下降。2023年，为顺利完结公司在手购销合同及当年估计新签合同，需加大产销力度，出产运营需较多资金；一起轨迹交通供电配备才智工业园制作项目、高速铁路触摸网配备智能制作项目等要点工程正在制作傍边，本钱性开支需求较多资金。公司将依据事务展开需求合理组织资金需求，进步资金运用功率，服务于公司的继续、健康展开，为公司发明更大效益。

　　一方面，公司正处于快速成长时间，轨迹交通供电配备才智工业园制作项目、高速铁路触摸网配备智能制作项目等要点工程正在制作傍边，本钱性开支需求较多资金。另一方面，公司所属项目受点多面广、结算周期长等要素的影响，导致应收账款与存货金额较大，用于保持日常运营周转的资金需求量较大，不宜采纳较高的现金股利分红方针。

　　2023年，公司将留存未分配赢运用于满意公司日常出产运营、项目出资等展开需求，有利于确保公司继续安稳运营，增强危险抵挡才能，有利于保护整体股东的久远利益。

　　公司于2023年3月22日举行第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，赞同本次赢利分配预案并赞同将该预案提交股东大会审议。

　　经审理，公司2022年度赢利分配预案统筹了公司职业特色、展开阶段、运营处理、中长时间展开和公司实践资金需求等要素，赢利分配预案的现金分红标准、份额契合《我国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》、《公司章程》的相关规矩，有利于确保公司分红方针的继续性和安稳性，也有利于保护广阔出资者特别是中小出资者的久远利益。咱们以为本次会议的招集、举行及审议该事项的表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩，合法有用。咱们赞同公司2022年度赢利分配预案，并赞同将该计划提交公司股东大会审议。

　　公司2022年年度赢利分配计划充沛考虑了公司的盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。

　　本次赢利分配计划归纳考虑了公司久远展开、股东利益等要素，尽管现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会依据事务展开需求合理组织资金需求，进步资金运用功率，致力于公司继续、健康展开。本次现金分红不会对公司每股收益及运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

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