1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，投资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律职责。

　　4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　2021年度利润分配预案拟定为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.16元（含税）。以上年度利润分配预案需求公司2021年度股东大会赞同。

　　电力工业是国民经济展开的重要基础产业，是联系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会展开中久经查验的基本规律。在经济转型晋级、动力清洁转型的新局势下，电力在动力格式中的位置愈加凸显，效果愈加明显。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建造密切相关，公司产品首要用于电力体系（包含发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的操控和维护，既可依据电网运转需求将一部分电力设备或线路投入或退出运转，也可在电力设备或线路产生毛病时将毛病部分从电网快速切除，然后确保电网中无毛病部分的正常运转及设备、运转修理人员的安全。配电网设备是用来承受、运送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的效果。因而，开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备，其安全、安稳运转对电力体系的安全、有用运转具有十分重要的含义。

　　2021年，全年电力消费增速完结两位数增加，电力装机结构连续绿色低碳展开态势。受电煤供给严重等多重要素影响，9、10月全国电力供需整体偏紧，多地呈现有序用电。2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增加10.3%。各季度全社会用电量同比别离增加21.2%、11.8%、7.6%和3.3%，用电量快速增加首要受国内经济继续康复展开、上年同期低基数、外贸出口快速增加等要素拉动。2021年，全社会用电量两年均匀增加7.1%，各季度两年均匀增速别离为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%，整体坚持平稳较快增加。中电联2021-2022年度全国电力供需局势剖析猜测陈说显现：2021年，电力工程年度完结投资再次超越1万亿元，同比增加2.9%，新增海优势电并网装机1690万千瓦，其间电网完结投资4951亿元，同比增加1.1%。全国完结跨区送电量6876亿千瓦时，同比增加6.2%，两年均匀增加12.8%；其间，西北区域外送电量3156亿千瓦时，同比增加14.1%，占全国跨区送电量的45.9%。全国完结跨省送出电量1.60万亿千瓦时，同比增加4.8%，两年均匀增加5.4%。估计2022年，全社会用电量将增加5%-6%。

　　公司事务规模包含输配电设备及其间心零部件的研制、规划、制作、出售、设备、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承揽、全过程工程咨询、归纳动力服务、电锅炉及热储能、海优势电并网配备、才智电网配备等事务。中心事务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研制制作、出售设备、检修服务。首要产品为40.5千伏～1100千伏SF6气体绝缘关闭式组合电器(GIS/H-GIS)、40.5千伏～1100千伏SF6罐式断路器、12千伏～1100千伏SF6瓷柱式断路器、直流场成套设备、12千伏～1100千伏沟通阻隔开关及接地开关、10千伏～1120千伏直流阻隔开关及接地开关、72.5千伏～550千伏阻隔断路器、220千伏～1100千伏气体绝缘金属关闭输电线千伏真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备，10千伏～220千伏车载移动式变电站、预制舱式模块化变电站、电极式电锅炉设备和归纳解决方案和充电桩设备及操控体系等。公司还具有输变电设备在线监测设备，互感器、避雷器、液压/绷簧安排、绝缘件、复合绝缘子、穿墙套管、SF6气体收回净化设备、真空灭弧室等中心配套零部件的研制、制作以及机械加工、热处理、外表处理等工序加工，能够满意我国电网建造对开关设备及配套服务的悉数需求。

　　公司以“提质增效”为整体目标，不断立异收购形式，强化内部操控，收购质效继续提高。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资展开会集揭露收购，发挥规划优势，安稳供给途径。二是灵敏拟定收购战略，选用“揭露入围+批次竞价”、工业品超市渠道等，扩展会集收购掩盖规模。三是清晰供给商资质要求、初次品及供给商点评、违约处理方法等，集采方案策划才能继续提高。

　　公司坚持以商场需求为导向，精准策划排产，全力确保出产履约。一是构建以年度出产纲要、主排产方案为主的“四级方案”形式。二是施行严重项目管理机制，着力优化出产资源配置，确保里程碑如期履行。三是灵敏拟定出产战略，对非中心部件进行出产性和工艺性委外，成套才能明显提高。四是继续压降安装费用，展开收回物资再利用、修旧利废以及消辅资料限额领用等作业，大力下降出产成本。

　　公司国内客户首要包含国家电网公司、南方电网公司、央企动力集团、当地电力公司及大型工业用户，客户收购方法较为会集。营销作业由商场部分牵头施行，采纳点对点的直销方法，严重商场决议方案由公司专业委员会评定确认，经过强化安排确保和专业管控提高商场成绩。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2021年，公司完结运营收入92.73亿元，同比下降5.19%；利润总额1.33亿元，同比下降34.6%；归属于母公司的净利润0.71亿元，同比下降43.87%。陈说期内，公司继续深入展开提质增效专项举动，经过施行收购节资、优化规划、精益出产等办法，立异作业方法方法，深挖内部潜力，提高产品盈余才能，毛利率同比有所提高。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　●拟聘任的管帐师事务所称号：立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）

　　立信于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2021年底，立信具有合伙人252名、注册管帐师2,276名、从业人员总数9,697名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数707名。

　　立信2020年度事务收入（经审计）41.06亿元，其间审计事务收入34.31亿元，证券事务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司供给年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

　　到2020年底，立信已提取工作危险基金1.29亿元，购买的工作稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关工作稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法24次、自律监管办法0次、纪律处分2次，触及从业人员63名。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。上述人员曩昔三年无不良记载。

　　审计收费定价原则首要依据专业服务所承当的职责和投入专业技术程度，归纳考虑参与作业人员的经历、等级对应的收费率、投入的作业时刻以及商场价格等要素定价。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层依据2022年公司审计作业量和商场价格情况等与立信确认详细酬劳。

　　公司董事会审计委员会敌对信的专业担任才能、投资者维护才能、诚信情况和独立性等进行了充沛了解和检查，以为立信具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，在担任公司2021年度审计安排期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公平的执业原则，公允合理地宣布了独立审计定见，出具的审计定见能够客观、公平、真实地反映公司的财政情况和运营效果。并于第八届董事会审计委员会2022年第一次会议审议经过《关于续聘公司2022年度财政及内部操控审计安排的方案》。

　　独立董事就拟续延聘立信予以了事前认可，并为公司续聘2022年度财政及内部操控审计安排出具了独立定见，以为立信具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，能够担任公司财政审计与内部操控审计作业要求。公司本次续聘审计安排的决议方案程序契合法律法规及《公司章程》的相关规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象，赞同公司续聘立信为公司2022年度财政及内部操控审计安排，并将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月13日举行第八届董事会第四次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于续聘公司2022年度财政及内部操控审计安排的方案》，赞同延聘立信管帐师事务所为公司2022年度财政及内部操控审计安排。

　　本次聘任管帐师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规则履行。

　　以上方案现已公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第十一次会议审议经过，相关公告已于2022年4月15日宣布于上海证券买卖所网站及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其法定代表人身份的有用证明、法人股东账户卡和持股凭据处理到会会议挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭据处理到会会议挂号手续。

　　2．个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理到会会议挂号手续；个人股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡和持股凭据处理到会会议挂号手续。

　　3．异地股东能够信函或传真方法处理到会挂号，传真以到达公司时刻为准，信函以宣布地邮戳为准。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月24日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2022年4月2日以电子邮件、手机短信和电话方法宣布会议告诉，并于2022年4月13日以现场结合通讯方法在公司本部举行，会议应到董事九人，实到李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人。公司整体监事和高档管理人员列席了会议，本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

　　一、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议经过了《公司2021年度董事会作业陈说》：

　　二、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议经过了《公司2021年度运营陈说及2022年运营方案》；

　　三、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议经过了《公司2021年度财政决算陈说》：

　　四、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议经过了《公司2022年度财政预算陈说》：

　　五、会议以九票拥护，零票对立，零票放弃审议经过了《公司2021年度利润分配预案》：