本公司及董事会整体成员（除陈环失联外）确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规矩及公司实践状况，于2018年11月29日以通讯办法举行第九届董事会第二十二次暂时会议，会议告诉于2018年11月28日以通讯办法宣布。

　　本次会议应参与董事9人，实践参与董事8人，董事长陈环失联未参与会议。会议由署理董事长黄志雄先生掌管。

　　详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于为全资子公司供给担保的公告》（公告编号：2018-062）。

　　公司第九届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的方案》，详细内容如下：

　　依据公司运营方案及资金的运用需求，公司(含控股子公司，以下同)拟以典当、担保、信誉等办法向银行请求额度总计不超越20 亿元的归纳授信。

　　上述归纳授信有用期自公司2017年度股东大会审议赞同之日起至2018年度股东大会举行之日止。

　　公司的融资金额以实践产生为准，操控在归纳授信额度内。融资资金用于弥补公司本部和控股子公司的运营活动资金。

　　为简化就事程序，进步工作效率，确保资金及时到位，授权公司董事长在上述授信额度内代表公司处理相关手续，并签署有关（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）的合同、协议、凭据等各项法令文件；并依据运营事务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹运用资金。

　　现依据融资事务处理的需求，拟对《关于向银行请求归纳授信额度的方案》进行修正，修正后的内容如下：

　　依据公司运营方案及资金的运用需求，公司(含控股子公司，以下同)拟以典当、担保、信誉等办法向银行请求额度总计不超越20 亿元的归纳授信。

　　上述归纳授信有用期自公司2017年度股东大会审议赞同之日起至2018年度股东大会举行之日止。

　　为简化就事程序，进步工作效率，确保资金及时到位，授权公司运营处理委员会依照“运营委员会议事规矩”作出抉择并指定担任人在上述授信额度内代表公司处理相关手续，并签署有关（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）的合同、协议、凭据等各项法令文件；并依据运营事务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹运用资金。

　　公司拟于2018年12月17日举行2018年第2次暂时股东大会，审议《关于停止参与建立股权出资基金的方案》、《关于为全资子公司供给担保的方案》、《关于修正〈关于向银行请求归纳授信额度的方案〉的方案》。详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于举行2018年第2次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2018-063）。

　　本公司及董事会整体成员（除陈环失联外）确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为满意广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司营运资金的需求，确保其事务开展，公司拟为全资子公司（包含：顺特电气有限公司、佛山市顺德区万家乐物业处理有限公司、佛山市顺德区万家乐酒店处理有限公司、万家乐（广州）出资有限公司）向银行及非银行金融机构告贷供给担保，担保额度不超越2.5亿元。

　　自该方案经公司暂时股东大会审议赞同之日起至公司2018年度股东大会举行之日止，上述子公司向银行及非银行金融机构请求告贷时，公司在上述额度内可给予连带责任担保。

　　为简化就事程序，进步工作效率，加强对资金的处理，授权公司运营处理委员会依照“运营委员会议事规矩”作出抉择并指定担任人在上述授信额度内代表公司处理相关手续。

　　公司于2018年11月29日举行第九届董事会第二十二次暂时会议，审议经过了《关于为全资子公司供给担保的方案》，该方案需提交公司股东大会审议。

　　首要财务指标：到2017年12月31日，经审计的顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）兼并财物总额为242,055.70万元、负债总额为123,179.66万元（其间银行告贷总额0万元、活动负债总额121,883.07万元）、净财物为118,876.03万元；2017年完成运营收入137,622.73万元、利润总额7,617.79万元、净利润6,369.44万元。

　　到本公告日，顺特电气对外担保余额为4000万元，是对本公司的担保，没有典当状况和触及诉讼的或有事项。

　　主营事务：物业处理、租借服务；房子补葺服务（触及资质证的项目有必要凭有用资质证运营）。

　　首要财务指标：到2017年12月31日，经审计的佛山市顺德区万家乐物业处理有限公司（以下简称“万家乐物业”）财物总额为364.08万元、负债总额为768.77万元（其间银行告贷总额0万元、活动负债总额768.77万元）、净财物为-404.69万元；2017年完成运营收入136.41万元、净利润-53.06万元。

　　到本公告日，万家乐物业不存在对外担保、典当状况，未触及诉讼的或有事项。

　　运营范围：酒店处理服务；国内外、港澳台旅客住宿服务（凭有用许可证运营）。

　　首要财务指标：到2017年12月31日，经审计的佛山市顺德区万家乐酒店处理有限公司（以下简称“万家乐酒店处理”）财物总额为251.67万元、负债总额为227.31万元（其间银行告贷总额0万元、活动负债总额227.31万元）、净财物为24.36万元；2017年完成运营收入283.82万元、净利润-45.75万元。

　　到本公告日，万家乐酒店处理不存在对外担保、典当状况，未触及诉讼的或有事项。

　　运营范围：商务服务业（详细运营项目请登录广州市商事主体信息公示渠道查询）。

　　首要财务指标：到2018年9月30日，未经审计的万家乐（广州）出资有限公司（以下简称“万家乐（广州）出资”）兼并财物总额为981.31万元、负债总额为355.69万元（其间银行告贷总额0万元、活动负债总额 355.69万元）、净财物为625.62万元；2018年1-9月完成运营收入299.51万元、净利润-438.71万元。

　　到本公告日，万家乐（广州）出资不存在对外担保、典当状况，没有触及诉讼的或有事项。

　　详细担保协议没有签署，担保协议的首要内容由本公司及被担保的全资子公司与供给融资方一起洽谈确认。

　　1、上述被担保人均为本公司的全资子公司，因为正常运营的需求，需向银行及非银行金融机构融资，对其告贷供给担保能够确保各全资子公司的需求，然后确保其事务的继续稳定开展。

　　2、上述担保首要是对顺特电气供给，顺特电气持有顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）75%股份，是公司中心工业。现在，顺特设备生产运营正常，并且公司现已建立起相应的内部操控体系和处理制度，担保危险可控。

　　综上所述，董事会赞同对全资子公司顺特电气、万家乐物业、万家乐酒店处理和万家乐（广州）出资在上述担保额度内的融资事务供给担保。

　　截止本公告日，公司对外担保状况：对控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司担保余额为2106万元，其间1000万元已逾期；对顺特电气担保余额为9000万元。

　　本公司及其董事会整体成员（除陈环失联外）确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2.会议召集人：公司董事会，由公司第九届董事会第二十二次暂时会议抉择举行。

　　3.会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规矩。

　　(2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为:2018年12月16日下午15:002018年12月17日下午15:00期间的恣意时刻。

　　5.会议举行办法: 本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的办法举行。

　　(1)于股权挂号日2018年12月10日下午收市时在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够书面形式托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　7.现场会议举行地址:广东省佛山市顺德区大良大街顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。

　　上述方案由股东大会以一般抉择经过，即由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的 1/2 以上经过，需对中小出资者的表决独自计票并对独自计票状况进行发表。

　　提请本次股东大会审议的方案现已公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第二十二次暂时会议审议经过，详细内容已别离于2018年10月31日和2018年12月1日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发表，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择公告（2018-054）”、“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次暂时会议抉择公告（2018-061）”、“广东万家乐股份有限公司关于为全资子公司供给担保的公告（2018-062）”。

　　法定代表人到会会议的，应出示有用运营执照复印件、自己身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；托付署理人到会会议的，署理人应出示有用运营执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（格局见附件一）和股东代码卡。

　　（2）个人股东持自己身份证、股票账户卡到会，如托付署理人到会，则应供给个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权托付书、署理人身份证。

　　本次股东大会上，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系 (网址为参与投票，参与网络投票的详细流程详见附件二。

　　自己(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹托付 先生 /女士代表自己（本单位）到会公司2018年第2次暂时股东大会，对以下方案以投票办法代为表决。

　　表决票填写办法：在所列每一项表决事项的“赞同”、“对立”或“放弃”栏中任选一项，以打“”为准。

　　（1）自己(本单位)对上述审议事项未作详细指示的,署理人有权 /无权 依照自己的志愿表决。

　　（3）对暂时提案的表决授权（划“”）：a.投赞成票；b.投对立票；c.投放弃票。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2018年12月16日（现场股东大会举行前一日）下午15：00，完毕时刻为2018年12月17日（现场股东大会完毕当日）下午15：00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。