本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次（暂时）会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月10日以现场方法结合通讯方法在公司会议室举行，会议告诉于2021年2月5日以电话、邮件方法送达。本次会议应参与董事8人，实践参与董事8人，公司监事和高档管理人员列席了本次会议。会议由康宝华先生掌管。本次会议的举行与表决程序契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩。

　　1、以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过《关于补选公司第四届董事会董事的方案》；

　　鉴于公司原董事毛鹤同先生辞去职务，为进一步标准公司董事会的决策程序，促进董事和董事会有用地实行责任，进步董事会标准运作和科学决策水平，依据有

　　关法令法规及《公司章程》的规矩，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会对公司董事提名人进行资历检查并审议经过，董事会赞同补选王佳凡先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高档管理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

　　《关于补选公司第四届董事会董事的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十三次（暂时）会议相关事项的独立定见》详见深圳证券买卖所网站（）和契合我国证监会规矩条件的媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　2、以5票赞同，0票对立，0票放弃，3票逃避，审议经过《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》；

　　《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十三次（暂时）会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第四届董事会第十三次（暂时）会议相关事项的独立定见》详见深圳证券买卖所网站（）和契合我国证监会规矩条件的媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　3、以8票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避，审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》；

　　《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》详见深圳证券买卖所网站（）和契合我国证监会规矩条件的媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（暂时）会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月10日以现场方法在公司会议室举行，会议告诉于2022年2月5日以专人送达、邮件告诉或电话告诉的方法送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杨建刚、监事王剑峰、职工代表监事李佳新到会了本次会议。本次会议由监事会主席杨建刚先生掌管。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　1、以2票赞同，0票对立，0票放弃，1票逃避，审议经过《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》。

　　经核对，监事会以为：公司2022年度日常相关买卖估计，其决策程序合法、有用；定价准则公允，未发现危害公司和股东的利益的状况。相关董事康宝华、王昊、闫凌宇逃避表决。

　　《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》详见深圳证券买卖所网站（）和契合我国证监会规矩条件的媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日举行第四届董事会第十三次（暂时）会议，依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及公司《独立董事工作准则》等有关规矩，作为公司的独立董事，咱们在仔细审理相关资料的根底上，依据独立判别态度，就相关事项宣布独立定见如下：

　　经审理董事提名人王佳凡先生的简历和相关资料，充沛了解被提名人教育布景、工作阅历等状况，以为其具有实行董事责任的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的责任要求，具有担任公司第四届董事会董事资历，且未发现其存在《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象，未发现其存在被我国证监会及深圳证券买卖所确以为商场禁入者的现象，亦未曾遭到过我国证监会和深圳证券买卖所的任何处分和惩戒，不归于最高人民法院确认的“失期被执行人”。提名和表决程序契合《公司章程》及有关法令法规的规矩，合法有用；提名人是在了解被提名人的工作阅历等状况的根底上进行提名的，并已征得被提名人自己赞同。咱们赞同补选王佳凡先生为公司第四届董事会董事，并提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。

　　咱们对公司2022年度日常相关买卖估计状况进行仔细核对，并对该相关买卖行为予以事前认可。咱们以为：公司与相关方发生的日常相关买卖为公司日常运营活动所需，依据公正、合理的定价方针，以商场价格为根底，不存在危害公司及其他非相关方股东的利益，特别是中小股东利益。日常相关买卖不会影响公司的独立性，亦不会对公司的运营发生晦气影响。董事会在审议上述方案时，相关董事康宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生进行了逃避，审议和表决程序契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。咱们赞同本次日常相关买卖估计事项，并提交2022年第一次暂时股东大会审议。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理方法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司管理准则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》等有关规矩，咱们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司拟在第四届董事会第十三次（暂时）会议审议的《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》进行事前审理，仔细审理了前述相关买卖事项相关资料，咱们以为：

　　公司对2022年度日常相关买卖估计是依据公司运营需求，归于公司正常事务来往。遵从了公正、公正、揭露的商场化准则，定价公允合理，契合公司运营实践，能对公司运营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会危害公司利益及中小股东利益。

　　鉴于此，咱们赞同将《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》提交公司第四届董事会第十三次（暂时）会议审议，相关董事康宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生需逃避表决。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2022年2月10日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十三次（暂时）会议，以5票赞同、0票对立、0票放弃、3票逃避，审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事康宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生逃避了表决。

　　为满意公司及部属各控股子公司日常事务展开的需求，2022年度估计将与实践操控人操控的相关方公司发生的相关买卖总金额不超越2,979.5万元，其间向相关人出售产品、产品、原资料金额75.5万元；向相关人供给加工产品、产品服务金额194万元；向相关人供给服务、技能服务、劳务金额219.5万元；向相关人供给房子租借、设备租借金额393万元；向相关人收购产品、产品、原资料金额287万元；承受相关人供给的加工产品、产品服务金额1,791.5万元；承受相关人供给的服务、劳务金额9万元；承受相关人供给的设备租借、房子租借金额10万元。

　　上述相关买卖事项经独立董事事前认可，并宣布了独立定见。本次日常相关买卖事项需提交公司2022年第一次暂时股东大会审议，相关股东需逃避表决。

　　注1：因受同一实践操控人操控的相关人与公司发生日常相关买卖的相关人数量很多，难以宣布悉数相关人信息，因而关于估计发生买卖金额在300万以上且抵达公司上一年度经审计净资产0.5%的单一相关人，独自列示相关方信息；其他相关人依据实践状况以同一实践操控的其他企业为口径进行兼并列示。

　　运营范围：农业机械设备及其零部件的规划、制作；农业机械设备的署理出售（拍卖在外）及农业机械设备的发动机的售后服务；自营和署理各类产品和技能的进出口，但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外。

　　运营范围：环境保护工程、工业主动化操控工程、空调净化工程、工业用水净化工程规划、装置、施工；钢结构工程规划、施工（上述项目持资质证运营）；环保设备、工业主动化操控设备、空调净化设备制作；环境工程产品开发；环境保护设备运营；金属制品加工、制作。

　　运营范围：铝门窗、房顶、幕墙、不锈钢制品；室表里装饰、机电装饰；对外经济技能合作事务；机电产品加工、制作；运营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技能的出口事务（国家限制公司运营或制止出口的产品在外）；运营本企业和本企业成员企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务（国家限制公司运营或制止进口产品在外）；运营本企业的进料加工和“三来一补”事务。

　　运营范围：答应运营项目：无；一般运营项目：铝合金天窗、幕墙、门窗、钢结构、LED图文显现大屏幕工程、修建亮化、主动门及户表里遮阳、通风、排烟体系、擦窗机、金属吊船、修建清洗设备的规划、制作、装置；幕墙清洗与保护；修建工程、公共设备表里装饰板及不锈钢装饰板的加工；工业产品配套用机体防护罩的规划、制作、装置；地铁屏蔽门、安全门、主动售检票体系、轨迹交通设备、无障碍升降渠道（不归于特种设备）；光伏玻璃、轻质墙体的规划、制作及装置（触及行政答应的凭相关答应证运营）；环保产品制作及装置；机电设备装置工程施工；工业出资咨询服务；企业管理咨询服务。

　　远大智浦（沈阳）农业机械制作有限公司、沈阳远大环境工程有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、沈阳远大铝业集团有限公司及同一操控人操控的其他企业实践操控人同为康宝华先生，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，本次买卖构成相关买卖。

　　上述各相关方均依法存续运营，能够实行与本公司达到的协议，具有杰出的履约才能。

　　公司与相关人之间的相关买卖，依照揭露、公正、公正的准则，依据公允的商场价格确认买卖价格。选用支票及电汇的结算方法。

　　公司与相关人之间的相关买卖均遵循商场价格按实践发生额不定期结算。上述协议由两边依据实践状况在估计金额范围内签署。

　　公司与相关人之间的相关买卖均遵循商场价格按实践发生额不定期结算。上述协议由两边依据实践状况在估计金额范围内签署。

　　公司所发生日常性相关买卖，首要是因公司运营事务所需。上述相关买卖是在公正、互利的根底上进行的，相关买卖价格公允合理，保护了买卖两边的利益，亦没有危害公司中小股东的利益。上述日常相关买卖对公司的独立性不构成影响，公司首要事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

　　咱们对公司2022年度日常相关买卖估计状况进行仔细核对，并对该相关买卖行为予以事前认可。咱们以为：公司与相关方发生的日常相关买卖为公司日常运营活动所需，依据公正、合理的定价方针，以商场价格为根底，不存在危害公司及其他非相关方股东的利益，特别是中小股东利益。日常相关买卖不会影响公司的独立性，亦不会对公司的运营发生晦气影响。董事会在审议上述方案时，相关董事康宝华先生、王昊先生、闫凌宇先生进行了逃避，审议和表决程序契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。咱们赞同本次日常相关买卖估计事项，并提交2022年第一次暂时股东大会审议。

　　3、独立董事关于第四届董事会第十三次（暂时）次会议相关事项的事前认可函；

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日举行第四届董事会第十三次（暂时）会议，审议经过了《关于补选公司第四届董事会董事的方案》。现将有关状况公告如下：

　　依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》和《公司章程》等有关规矩，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会对公司董事提名人进行资历检查并审议经过，董事会赞同补选王佳凡先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对《关于补选公司第四届董事会董事的方案》宣布了赞同的独立定见，详见深圳证券买卖所网站（）和契合我国证监会规矩条件的媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于补选公司第四届董事会董事的方案》需求提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。

　　王佳凡先生，我国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出世，本科学历，工程师，2005年参与公司，曾任公司研制中心主任工程师、技能发展研究院总工程师，国内出售技能中心司理、研制中心直梯研制总工程师、电梯工厂直梯厂厂长，拟任公司董事。

　　截止现在，王佳凡先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及公司其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相关联系。不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法的景象；不存在被证券买卖所揭露确以为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员的景象；最近三年内没有遭到我国证监会行政处分的景象，没有遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示的景象；不存在被最高人民法院确以为“失期被执行人”景象。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的相关规矩。

　　经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年2月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年2月28日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东以在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。好像一股东账户经过以上两种方法重复表决的，以第一次投票成果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。2022年2月23日（星期三）下午收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权参与本次股东大会。因故不能亲身到会的股东，能够书面托付授权署理人到会，或在网络投票时刻内参与网络投票。

　　8、会议地址：辽宁省沈阳市经济技能开发区开发大道27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。

　　上述方案均归于触及影响中小出资者利益的事项，公司将对中小出资者（指除公司的董事、监事、高档管理人员及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决独自计票，并对计票成果进行宣布。

　　上述方案现已公司第四届董事会第十三次（暂时）会议、第四届监事会第十一次（暂时）会议审议经过。内容详见2022年2月11日公司在深圳证券买卖所网站（）和契合我国证监会规矩条件的媒体《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（）发布的相关公告。

　　3、挂号方法：现场挂号、经过信函或传线）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件处理挂号手续。

　　（2）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付署理人到会的，托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号，不承受电线、注意事项：到会会议的股东和股东署理人请带着相关证件的原件参与，谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

　　本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件1。

　　3、到会会议的股东或署理人请于会议举行前半个小时内抵达会议地址，并带着身份证明、股票账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年2月28日上午9:15，完毕时刻为2022年2月28日下午15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付先生/女士代表自己（本单位）到会沈阳远大智能工业集团股份有限公司2022年第一次暂时股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

　　如托付人对上述表决事项未作出清晰指示，受托人是□ 否□ 能够依照自己的定见表决。

　　截止2022年2月23日下午深圳证券买卖所买卖完毕后本公司（或自己）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现挂号参与沈阳远大智能工业集团股份有限公司2022年第一次暂时股东大会。

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